董事會及組織圖

董事會
本公司本屆董事會由7名董事(含3名獨立董事)組成,由股東會依據「董事及監察人選舉辦法」選舉產生,任期為2019年06月14日至2022年06月13日。

職稱 名單 現職
董事長 陳冠瑋 宏易創新國際(股)公司  董事長
董事 宏帛投資(股)公司 代表人林元昌 宏易創新國際(股)公司  開發事業處主管
董事 宏帛投資(股)公司 代表人:蕭知中 宏易創新國際(股)公司  副總經理
董事 宏沛投資(股)公司 代表人:楊家勳 烤吧(股)公司  監察人
獨立董事 李神龍 事欣科技(股)公司  財務部經理
獨立董事 徐健丰 台曜塑膠工業有限公司  副總經理
獨立董事 黃振元 時報文化出版企業(股)公司  財務長

審計委員會
本公司為落實公司治理與強化董事會管理,依本公司「審計委員會組織規程」設置審計委員會取得監察人制度,任期與本屆董事會相同。

成立日期 第一屆審計委員會成員  
2019年6月14日 召集人 李神龍
委員 李神龍徐健丰黃振元


薪資報酬委員會

本公司為健全董事及經理人薪資報酬制度,依本公司「薪資報酬委員會組織規程」成立薪資報酬委員會,經2019年06月14日 董事會決議通過,委任獨立董事為薪酬委員會委員,任期與本屆董事會相同。

成立日期 第一屆薪資報酬委員會成員  
2019年6月14日 召集人 徐健丰
委員 李神龍徐健丰黃振元


組織圖